● news.bsdnet.hu

Felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), miután belföldön már elvégezte a lehetséges nyomozási cselekményeket - közölte egy lapunknak is megküldött csütörtöki tájékoztatásában a szervezet. A hivatal szerint az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, az ügy végleges lezárásához azonban még szükség van az osztrák nyomozóhatóság válaszára. A NAV ezért a válasz beérkezéséig felfüggesztette a büntetőeljárást. A nyomozás pénzmosás gyanúja miatt indult az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a Legfőbb Ügyészség kijelölése alapján. A NAV-hoz továbbított jelzés egyik lényeges eleme az volt, hogy a Magyarországon áthaladó készpénz és arany eredete ismeretlen. A pénz eredetének tisztázására az ügyészség a NAV előterjesztése alapján még április első felében európai nyomozási határozatot bocsátott ki Ausztria felé. Mivel erre a jogsegélykérelemre még nem érkezett válasz, további nyomozati cselekményt viszont már nem végez a hatóság, a NAV felfüggesztette az eljárást. A hivatal saját hatáskörben teljes körű átvilágítást is folytat az ügyben. Ez azt vizsgálja, hogy az eljárási és nyomozati cselekmények az érvényes és hatályos jogszabályok, valamint a belső eljárási rend szerint történtek-e. A NAV azt közölte, hogy a belső vizsgálat és a nyomozás eredményét azok lezárása után nyilvánosságra hozza.