● news.bsdnet.hu

Az Europol koordinációjában megtartott négynapos nemzetközi akcióban a KR NNI is részt vett. A magyarországi büntetőeljárások vonatkozásában többszáz millió forintos vagyont derítettek fel a nyomozók. Az Europol 31 ország bűnüldöző szerveivel, valamint vezető magánszektorbeli partnerekkel együttműködve hajtotta végre május 19–22. között a Vagyonkeresési és Lefoglalási Végrehajtási Munkacsoport ( ASSET ) projektjének harmadik akcióját. A súlyos és szervezett bűnözés elleni fellépés, valamint a bűncselekményekből származó vagyon lefoglalása érdekében vívott küzdelemnek kulcsfontosságú szereplője lett az Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűnözés Elleni Központ ( EFECC ). Az általuk szervezett mostani akcióban több mint 40 bűnüldöző szerv vett részt, köztük vagyon-visszaszerzési hivatalok (ARO-k), pénzügyi hírszerző egységek (FIU-k), valamint a pénzmosás és szervezett bűnözés elleni küzdelemre szakosodott csapatok. A műveletet az Eurojust, az INTERPOL pénzügyi bűnözés és korrupció elleni központja (IFCACC), valamint a magánszektorból a pénzügyi szolgáltatók, kriptoeszköz piaci szereplők is támogatták Az eseményen részt vett az Európai Ügyészség (EPPO) és a Pénzmosás Elleni Hatóság (AMLA) is. Az összehangolt akció eredményeként jelentős, bűncselekményből származó vagyont sikerült a szakembereknek azonosítaniuk és felkutatniuk: 884 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta-tárcát, 74 járművet, köztük egy hajót, 44 ingatlant, melyek közül hat értéke összesen 5,64 millió euró. A lefoglalásokon túl elfogtak két gyanúsítottat is. Az azonosított vagyon pontos értékét további elemzés során fogják meghatározni, de már most is millió euróban becsülhető. Ezek a számok jelentős előrelépést jelentenek a bűnözői hálózatok felszámolására és illegális jövedelmeik lefoglalására irányuló globális erőfeszítésekben. A művelet számos új trendre és működési módra is rávilágított a pénzmosás és a pénzügyi bűncselekmények terén, értékes információkkal szolgálva a jövőbeli nyomozásokhoz. Hazánkból a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Vagyon-visszaszerzési Hivatala vett részt a műveletben. A főosztály nemcsak a Magyarországon elrendelt, kiemelt bűnelkövetőkkel szemben folytatott nyomozásokat támogatja a vagyonvisszaszerzés és elkobzás érdekében, hanem a külföldi büntetőeljárások sikeres befejezéséhez szükséges igazságügyi jogsegélyek előkészítéséhez szükséges nemzetközi vagyonfelderítésben is részt vállal. Így az akcióhét alatt a KR NNI-nél folyó eljárásokon túl, a külföldi társhatóságok által küldött megkereséseket is teljesítették. A magyarországi büntetőeljárások vonatkozásában külföldön összesen 9 járművet azonosítottak, egyet-egyet Csehországban és Ukrajnában, kettőt Németországban, míg ötöt Svédországban. Ezek összértéke közel 95 millió forintot tesz ki. Ezen túlmenően további húsz nagy értékű gépkocsi tekintetében is eredményesnek bizonyult a nemzetközi vagyonfelderítés. A projekt keretében továbbá 36 bankszámlát azonosítottak, a balkáni régióban 29-et, Litvániában hatot, míg Svédországban egyet. Ezen túl egy félmillió eurót érő hajót, valamint hét gazdasági társaságot is sikerült beazonosítani a balkáni térségben. Az akció során a magyar nyomozók közvetlen egyeztetéseket, adatcseréket folytattak svéd, dán, szerb, bolgár, máltai, portugál, román, német és montenegrói kollégáikkal. A vagyonvisszaszerzés hatékonyságának növelését célzó uniós törekvések másik aktuális példája az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/1260 irányelve (2024. április 24.) a vagyonvisszaszerzésről és -elkobzásról, mely több korábbi normát vált fel. Amellett, hogy a vagyon-visszaszerzési hivatalokat – így a KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatalt is – új jogosítványokkal ruházza fel és a még hatékonyabb nemzetközi együttműködés feltételeit teremti meg, az elkobzás, vagyonelkobzás, a vagyonkezelés szabályozásának egységesítése és stratégiaalkotás szükségessége révén valamennyi hazai és uniós érintett szervezet tevékenységére befolyással lesz. Az új irányelv nyomán várhatóan még tovább fog emelkedni a bűncselekményből származó, évente több milliárd forintos nagyságrendű vagyonelemek száma, melyet a KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal nemzetközi vonatkozású tevékenysége keretében felderít.